Красноярскую фирму оштрафовали почти на 6 млн рублей за отмывание преступных доходов

В Красноярске по инициативе прокуратуры на 5,7 млн рублей оштрафована организация за отмывание преступных доходов.

В пресс-службе краевого надзорного ведомства рассказали, что красноярская коммерческая организация, зарегистрированная как поставщик электротехнического оборудования, превратилась в инструмент для обналичивания денег и легализации криминальных доходов.

В 2021 году три жителя Красноярска разработали схему незаконного «банковского сервиса». Через подконтрольное ООО «Голден плюс» они проводили мнимые сделки по фиктивным договорам, обналичивали поступающие суммы и передавали клиентам наличные за комиссию 9–14%. Фактически фирма реальной деятельности не вела, а ее счета использовались как транзитный канал.

«Ключевым эпизодом стало перечисление предпринимателю более 2,8 млн рублей по 10 подложным платежным поручениям с указанием несуществующего договора на транспортные услуги. Суд установил, что работы не выполнялись, а документы оформлялись лишь для сокрытия преступного происхождения средств», — уточнили в краевой прокуратуре.

Суд признал виновными организаторов схемы в незаконной банковской деятельности (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), легализации преступных доходов (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), создании фирм‑"однодневок" (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и операциях с поддельными средствами платежа (п. «б» ч. 2 ст. 187 УК РФ). Их приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на срок от 3 до 3,6 лет.

Также прокурор инициировал ответственность и в отношении юридического лица, в чьих интересах совершались операции по отмыванию преступных доходов. По постановлению прокурора фирма оштрафована за совершение финансовых операций с преступными доходами в своих интересах по ст. 15.27.3 КоАП РФ на 5,7 млн рублей.

https://newslab.ru/news/1402378